中纺标：第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-057
中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马咏梅女士
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司根据2023年半年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公司章程》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》的要求编制了2023年半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台
公司现任独立董事王玉萍、吕怀立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-055）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王玉萍、吕怀立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。
公司现任独立董事王玉萍、吕怀立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》（公告编号：2023-061）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会下设审计委员会、预算管理委员会及选举委员会委
员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-065）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立审计委员会的实际情况，特制定《董事会审计委员会工作细则》。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-066）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<董事会预算管理委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立预算管理委员会的实际情况，特制定《董事会预算管理委员会工作细则》。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会预算管理委员会工作细则》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立预算管理委员会的实际情况，特制定《董事会预算管理委员会工作细则》。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会预算管理委员会工作细则》（公告编号：2023-067）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际，修订章程中相关条款。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-062）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际，修订章程中相关条款。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-062）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(2023年修订)等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号一独立董事》（2023年修订）等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023年修订）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号一独立董事》（2023年修订）等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-064）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司经营层2022年度及2020-2022年任期考核结果的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
根据经营层2022年度及2020-2022年任期履职情况，分别对公司经营层进行了考核。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员换届的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司董事会换届完成后，开展了高级管理人员换届相关工作。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王玉萍、吕怀立对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司董事会换届完成后，开展了高级管理人员换届相关工作。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-069）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-069）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中纺标检验认证股份有限公司
董事会2023年8月29日