中纺标：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-087

中纺标检验认证股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马咏梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数78,964,662股，占公司有表决权股份总数的85.43%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数24,964,662股，占公司有表决权股份总数的27.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》 （一）

1.议案内容：

公司总经理、副总经理及财务总监列席了会议。

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施2023年第三季度权益分派。

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度权益分派预案公告》，公告编号：

2023-077。

2.议案表决结果：

同意股数78,964,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施2023年第三季度权益分派。

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度权益分派预案公告》，公告编号：

2023-077。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订相关制度。

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

2.01《修订<对外担保管理制度>》

同意股数78,964,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.02《修订<关联交易管理制度>》

同意股数78,964,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.03《修订<信息披露管理制度>》

同意股数78,964,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.04《修订<利润分配管理制度>》

同意股数78,964,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.05《修订<募集资金管理制度>》

同意股数78,964,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2.06《修订<承诺管理制度>》

同意股数78,964,362股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （三）

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：王庭、聂东

（三）结论性意见

四、备查文件目录

均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

（一）《中纺标检验认证股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

（二）《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会2023年11月17日