中纺标：关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-098

中纺标检验认证股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

召开本次会议的议案已于2023年12月6日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2023年12月6日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月25日9:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月24日15:00—2023年12月25日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

本公司聘请的北京中银律师事务所的两位律师。北京市朝阳区延静里中街3号中纺标会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》 （一）

北京市朝阳区延静里中街3号中纺标会议室。具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：

2023-093）。

审议《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 （二）

审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相（三）关事项的议案》

具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-097)。

为高效、有序地完成本次股票回购注销工作，根据相关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理公司定向回购股份并注销的一切相关事宜。

授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。

审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 （四）

为高效、有序地完成本次股票回购注销工作，根据相关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理公司定向回购股份并注销的一切相关事宜。

授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。

具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-095）。

审议《关于续聘会计师事务所的议案》 （五）

具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-095）。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-096）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（四）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（四）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-096）。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（二）登记时间：2023年12月25日8:00-9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区延静里中街3号中纺标会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：牛艳花联系地址：北京市朝阳区延静里中街3号中纺标公司联系电话：010-65987213邮政编码：100025

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司董事会

2023年12月8日