中纺标：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-099

中纺标检验认证股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马咏梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数76,731,608股，占公司有表决权股份总数的83.01%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共30人，持有表决权的股份总数22,731,608股，占公司有表决权股份总数的24.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票方案的议案》 （一）

1.议案内容：

公司总经理、副总经理及财务总监列席了会议。具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：

同意股数76,696,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数35,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2023-093）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》 （二）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：

2023-097)。

2.议案表决结果：

同意股数76,696,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数35,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：

2023-097)。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销部分限制性股票相（三）关事项的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。为高效、有序地完成本次股票回购注销工作，根据相关规定，董事会提请股东大会授权董事会办理公司定向回购股份并注销的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数76,696,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数35,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%。

3.回避表决情况

授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 （四）

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司业务发展、生产经营情况，公司对2024年度发生日常性关联交易情况做出预计。具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：

同意股数9,170,403股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司业务发展、生产经营情况，公司对2024年度发生日常性关联交易情况做出预计。具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-095）。

股东中国纺织科学研究院有限公司、中纺院（天津）科技发展有限公司、海西纺织新材料工业技术晋江研究院和中纺院（浙江）技术研究院有限公司与审议事项存在关联关系，回避表决。

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 （五）

1.议案内容：

股东中国纺织科学研究院有限公司、中纺院（天津）科技发展有限公司、海西纺织新材料工业技术晋江研究院和中纺院（浙江）技术研究院有限公司与审议事项存在关联关系，回避表决。

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。具体内容参见公司于2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-096）。

2.议案表决结果：

同意股数76,731,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （六）

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：王庭、聂东

（三）结论性意见

四、备查文件目录

中纺标检验认证股份有限公司

董事会2023年12月27日