中纺标：董事会议事规则

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-011

中纺标检验认证股份有限公司董事会制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2024年2月5日召开的第三届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度经公司2024年2月5日召开的第三届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为保障中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 董事会对股东大会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第二章 董事会的组成

第三条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作。

第四条 公司董事为自然人。

董事会由五名董事组成，设董事长一名，设独立董事二名。董事长由公司全

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董事会2024年2月5日