中纺标：第三届董事会第七次会议决议公告

中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面的方式发出

5.会议主持人：董事长马咏梅女士

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司清算注销的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

为优化公司资产结构，清理处置低效资产，拟对控股子公司绍兴科泰斯纺织品检验有限公司进行清算注销。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立审计风控部的议案》

1.议案内容：

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

为健全并完善公司内部经营监督检查机制，强化合规经营，降低经营风险，促进公司提升经营管理水平，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，拟设立审计风控部，负责内部审计、内部风险控制等相关工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

为健全并完善公司内部经营监督检查机制，强化合规经营，降低经营风险，促进公司提升经营管理水平，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，拟设立审计风控部，负责内部审计、内部风险控制等相关工作。本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会2024年8月1日