中纺标：第三届董事会第九次会议决议公告
中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马咏梅女士
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合2024年三季度工作情况及经营状况，公司编写了《2024年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》，公告编号：2024-057。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施2024年第三季度权益分派。目前公司总股本为92,242,108股，公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.300924元（含税）。
具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度权益分派预案公告》，公告编号：
2024-058。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施2024年第三季度权益分派。目前公司总股本为92,242,108股，公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.300924元（含税）。
具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度权益分派预案公告》，公告编号：
2024-058。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司的管理要求，结合公司实际，修订《董事会议事规则》中有关内容。
具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》，公告编号：2024-059。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司调整2024年投资预算总额的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司经营计划实际需要，拟调整2024年投资预算有关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司经营计划实际需要，拟调整2024年投资预算有关事宜。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-060。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-060。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《中纺标检验认证股份有限司第三届董事会第九次会议决议》
中纺标检验认证股份有限公司
董事会2024年10月30日