中纺标：第三届董事会第十次会议决议公告

中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马咏梅女士

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司拟变更募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”部分募集资金用于募投项目“新检测技术研发中心建设项目”建设。具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年11月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-067）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中纺标检验认证股份有限公司

董事会2024年11月22日