中纺标：第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-069

中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马咏梅女士

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

号：2024-071）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司业务发展、生产经营情况，公司对2025年度发生日常性关联交易情况做出预计。具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

2.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司业务发展、生产经营情况，公司对2025年度发生日常性关联交易情况做出预计。

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。董事马咏梅女士、李斌先生、牛艳花女士与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

董事马咏梅女士、李斌先生、牛艳花女士与本议案存在关联关系，回避表决。

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-073）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立提名委员会的实际情况，特制定《董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：

2024-074）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立薪酬与考核委员会的实际情况，特制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：

2024-075）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司设立薪酬与考核委员会的实际情况，特制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：

2024-075）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年12月11日在北京证券交易所指定信息披露平

3.回避表决情况：

台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-076）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会2024年12月11日