中纺标：2025年第一次临时股东大会决议公告

中纺标检验认证股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年3月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马咏梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数61,972,509股，占公司有表决权股份总数的67.18%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数7,972,509股，占公司有表决权股份总数的8.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司续签<金融服（一）务协议>的关联交易议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席会议。具体内容详见公司于2025年2月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

同意股数7,972,509股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年2月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2025-005）。股东中国纺织科学研究院有限公司与审议事项存在关联关系，回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）

股东中国纺织科学研究院有限公司与审议事项存在关联关系，回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：王庭、聂东

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

(一)《中纺标检验认证股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

(二)《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会2025年3月10日