泰鹏智能：山东泰鹏智能家居股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告

山东泰鹏智能家居股份有限公司关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、超额配售选择权实施情况

山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“泰鹏智能”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2023年12月15日行使完毕。五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，五矿证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。发行人按照本次发行价格8.80元/股，在初始发行规模1,200.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量180.00万股，由此发行总股数扩大至1,380.00万股，发行后总股本由5,736.00万股增加至5,916.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的

23.33%。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于2023年12月19日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《山东泰鹏智能家居股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-117）。

二、超额配售股票和资金交付情况

泰鹏智能于2023年11月16日在北京证券交易所上市。本次因行使超额配售选择权而延期交付的180.00万股股票，已于2023年12月21日登记于泰安远望新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）、肥城绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙）和山东鲁泰建筑产业化材料有限公司的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票在北京证券交易所上市交易之日（2023年11月16日）起锁定6个月。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为1,380.00万股，其中：向战略投资者配售240.00万股，约占本次最终发行股数的17.39%；向网上投资者配售1,140万股，约占本次最终发行股数的82.61%。

保荐机构（主承销商）五矿证券已于2023年12月18日将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金划付给公司。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月19日出具了容诚验字[2023]251Z0020号《验资报告》。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

注：以上数据尾数上如存在差异，均为四舍五入所致。

特此公告。

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会2023年12月22日

（此页无正文，为《山东泰鹏智能家居股份有限公司关于超额配售选择权实施结

果的公告》之盖章页）

发行人：山东泰鹏智能家居股份有限公司

年 月 日