泰鹏智能:第三届董事会第二次会议决议公告

查股网  2024-06-28  泰鹏智能(873132)公司公告

山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年6月28日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和网络方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年6月26日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长刘建三先生

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注册登记事项的议案》

1.议案内容:

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

根据泰国子公司生产基地建设及运营资金需求,山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向泰国子公司增资9,599.9952万泰铢,公

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

司全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司拟以自有资金向泰国子公司增资0.0048万泰铢,本次增资合计9,600.00万泰铢。本次增资后泰国子公司的注册资本由400.00万泰铢增加至1.00亿泰铢,增资后泰国子公司股权架构保持不变。注册资本将根据泰国生产基地建设分阶段实施的情况,进行动态增资。泰国子公司根据业务需要拟变更注册地址、修订公司章程。(最终以登记为准)本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会2024年6月28日


附件:公告原文