泰鹏智能：2024年第二次临时股东大会决议公告

山东泰鹏智能家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘建三先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数60,896,665股，占公司有表决权股份总数的73.5254%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数784,140股，占公司有表决权股份总数的0.9468%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：

同意股数60,896,525股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：赵井海、张淼晶

（三）结论性意见

四、备查文件目录

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会2024年9月18日