泰鹏智能：第三届监事会第三次会议决议公告

山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事会主席杨泽雨因身体原因以通讯方式参与主持和表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》议案

1.议案内容：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定，公司按照《上市公司2024年第

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

监事会2024年10月30日