天宏锂电：关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-058

浙江天宏锂电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2023年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月16日14:30。

2、网络投票起止时间：2023年5月15日15:00—2023年5月16日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对2022年度工作进行总结，编制了《2022年度董事会工作报告》。

审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对2022年度工作进行总结，编制了《2022年度监事会工作报告》。

审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

根据相关法律法规和公司章程等规定，独立董事就2022年度工作情况进行了总结汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-050）。

审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

根据2022年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

根据公司目前经营情况及2023年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

度报告》（公告编号：2023-052）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。

审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-057）。

审议《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2023-059）。

审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-049）。

审议《关于<公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江天宏锂电股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江天宏锂电股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：

2023-060）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月16日9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318 号联系电话：0572-6216650 传真：0572-6216650 邮政编码：313100联系人：钱旭

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司董事会

2023年4月25日