天宏锂电：2023年第三次临时股东大会决议公告

浙江天宏锂电股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：都伟云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数63,759,053股，占公司有表决权股份总数的62.1127%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月5日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《浙江天宏锂电股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-069）。

2.议案表决结果：

同意股数63,759,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：朱彦颖、张晓帆

（三）结论性意见

公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（二）《浙江天宏锂电股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会2023年6月21日