天宏锂电：对外投资的公告

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-093

浙江天宏锂电股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

鉴于公司战略发展规划和经营的需要，公司拟对外投资设立控股子公司，与杭州厚远能源服务有限公司、杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙）、景公列、章红梅、姚正刚共同出资设立浙江云基慧储能科技有限公司（以下简称“云基慧储能”），注册资本为人民币1000万元，其中：公司以现金方式出资620万元，占云基慧储能注册资本的62%。

云基慧储能注册地为浙江省杭州市余杭区，经营范围拟定为：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；新兴能源技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电子装置销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；储能技术服务。

以上信息，最终以相关部门核准登记备案结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州厚远能源服务有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号19号楼104-31室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号19号楼104-31室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2023年10月20日

法定代表人：王一

实际控制人：汤燕敏

主营业务：一般项目：合同能源管理；节能管理服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；规划设计管理；图文设计制作；工程管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；商业综合体管理服务；通用设备修理；照明器具销售；信息系统集成服务；消防器材销售；金属制品销售；安防设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；普通机械设备安装服务；专业设计服务；销售代理；充电桩销售；电池销售；仪器仪表修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：10,000,000元信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙）住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道银湖花苑4号楼14楼1411室注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道银湖花苑4号楼14楼1411室企业类型：有限合伙企业成立日期：2023年10月25日执行事务合伙人：景公列实际控制人：景公列主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本：600,000元信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：景公列住所：浙江省三门县高枧乡上界溪村34号目前的职业和职务：管理信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：章红梅住所：浙江省长兴县太湖街道绿城玉兰花园31-1-402室目前的职业和职务：管理信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：姚正刚住所：江省绍兴市越城区永丰公寓21幢202室目前的职业和职务：管理信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：浙江云基慧储能科技有限公司注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路5号1幢105-118室经营范围：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；新兴能源技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电子装置销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；储能技术服务（以公司登记机关核定的经营范围为准）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

议项下任何权利和/或义务。尽管有前述约定，投资方可以将本协议项下权利和/或义务转让给第三方而不受限制；第三方按受让的股权比例自动享有交易文件项下的全部权利，承担交易文件项下的全部义务。

3)如本协议的任何条款或规定根据适用法律被认定全部或部分无效或不能强制执行，则（仅在该无效或不能强制执行的范围内）该条款或规定应从本协议中排除，并且本协议的所有其他条款和规定应继续保持完全有效。在该等情况下，各方应尽其最大努力执行本协议的文字规定和精神，并应以尽可能与该无效或不能强制执行的条款或规定的精神和宗旨相符的有效和可强制执行的条款或规定取代。

4)本协议优先于公司章程，如公司章程与本协议存在冲突，以本协议为准。如果签署之日后公司注册资本发生任何变化，各方同意根据公司届时的注册资本情况进行必要修改，但是本协议的其它条款和条件应当持续有效并对各方具有约束力。

5)本协议一式陆份，各方各执壹份；本协议自各方均加盖公章及签字后生效。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要为公司工商业储能业务板块的发展提供技术、研发及成品销售等方面的支持，有利于促进公司综合实力的提升。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定基础。不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

浙江天宏锂电股份有限公司董事长签字同意的《关于对外投资的审批单》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会2023年11月2日