天宏锂电：关联交易管理制度

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-099

浙江天宏锂电股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经浙江天宏锂电股份有限公司2023年11月25日第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易行为。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。第三十三条 除本制度另有规定和按上下文无歧义外，本规则中所称“以上”、“以下”、“至少”、“以前”，都应含本数；“过”、“少于”、“不满”、“以外”、“低于”应不含本数。

第三十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、北京证券交易所相关规则和《公司章程》的有关规定执行。

本制度与有关法律、法规、北京证券交易所相关规则或《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、北京证券交易所相关规则或《公司章程》的规定为准。

第三十五条 本制度由公司董事会负责制定、修订、解释。

第三十六条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效施行。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会2023年11月27日