天宏锂电：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-072

浙江天宏锂电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：都伟云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数63,888,570股，占公司有表决权股份总数的62.2388%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事周志伟、都永斌因在外出差缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格。

3.01《选举蒋小宝为第三届监事会监事》

表决结果：同意63,888,570股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100.0000%；

3.02《选举骆峻为第三届监事会监事》

表决结果：同意63,888,570股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100.0000%；

具体内容详见公司于 2024 年6月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-068）。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：毛卫、朱彦颖

（三）结论性意见

公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《浙江天宏锂电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

（二）《浙江天宏锂电股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会2024年7月9日