天宏锂电：2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电公告编号：2024-116

浙江天宏锂电股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：都伟云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数62,740,053股，占公司有表决权股份总数的61.1200%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司原募投项目为“天宏锂电电池模组扩产项目”和“研发中心建设项目”两部分。本次变更一是拟将“天宏锂电电池模组扩产项目”募集资金投资金额由9141.36万元减至6914.26万元。二是拟将“研发中心建设项目”名称变更为“研发运营展示中心项目”，募集资金投资金额由2031.57万元调增至4258.67万元。此次变更，公司拟将“天宏锂电电池模组扩产项目”调减的募集资金全部投入至“研发运营展示中心项目”。 1、变更后的“天宏锂电电池模组扩产项目”具体情况如下：
	项目	变更前	变更后
	项目名称	天宏锂电电池模组扩产项目	天宏锂电电池模组扩产项目
	实施主体	浙江天宏锂电股份有限公司	浙江天宏锂电股份有限公司
	实施方式	自建	自建
	实施地点	长兴经济技术开发区长城路东侧，新塘路北侧原电杆厂地块	长兴经济技术开发区长城路东侧，新塘路北侧原电杆厂地块
	场地面积	29,812.82㎡	29,812.82㎡
	拟使用募集资金金额	9, 141.36万元	6,914.26万元
	建设内容	拟新建锂离子电池模组智能化生产线及先进的仓储库房，通过采购先进的生产设备、测试设备和配套	拟新建锂离子电池模组智能化生产线及先进的仓储库房，通过采购先进的生产设备、测试设备和配套

2、变更后的“研发运营展示中心项目”具体情况如下：

	项目	变更前	变更后
	项目名称	研发中心建设项目	研发运营展示中心项目
	实施主体	浙江天宏锂电股份有限公司	浙江天宏锂电股份有限公司
	实施方式	自建	自建
	实施地点	长兴经济技术开发区长城路东侧，新塘路北侧原电杆厂地块	长兴经济技术开发区长城路东侧，新塘路北侧原电杆厂地块
	场地面积	5,000.00㎡	13,329.66㎡
	拟使用募集资金金额	2,031.57万元	4,258.67万元
	建设内容	拟规划新建研发中心大楼。改善研发环境，	拟规划将原研发中心扩建为研发运营展示

2.议案表决结果：

同意股数62,740,053股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

资金用途的议

案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：朱彦颖、毛卫

（三）结论性意见

公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江天宏锂电股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》

（二）《浙江天宏锂电股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会2024年12月17日