新赣江：第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-030
江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：张爱江先生
6.会议列席人员：严棋鹏、刘荆平
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
年经营工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号:2023-032）、《2022年年度报告摘要》（公告编号:2023-033）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，公司编制了2022年度内部控制自我评价报告，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号:2023-035）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2022年度审计报告，公司财务总监曹爱平先生宣读了《公司2022年度审计报告》相关主要内容。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号:2023-038）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》
1.议案内容：
号:2023-039）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于募集资金2022 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
公司对2022年度募集资金存放与使用进行了自查总结,编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《江西新赣江药业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-040）、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司2022年度募集资金存放及使用情况的核查报告》（公告编号:2023-041）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-042）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<预计2023年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》（公告编号:2023-043）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事长张爱江、董事刘晓鹏回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<续聘2023年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《江西新赣江药业股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2023-044）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2023年 5月22 日召开2022年年度股东大会，具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号:2023-032）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
江西新赣江药业股份有限公司
董事会2023年4月26日