新赣江:第二届董事会第二十次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  新赣江(873167)公司公告

江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年4月27日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月13日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长张爱江先生

6.会议列席人员:严棋鹏、刘荆平、单慧琳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2023年第一季度报告》

1.议案内容:

的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-050)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

江西新赣江药业股份有限公司

董事会2023年4月27日


附件:公告原文