新赣江:第二届监事会第十三次会议决议公告
江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月27日
2.会议召开地点:公司小会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月13日 以书面方式发出
5.会议主持人:张燕文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年第一季度报告》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
江西新赣江药业股份有限公司
监事会2023年4月27日
附件:公告原文