新赣江：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-055

江西新赣江药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张爱江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数52,303,497股，占公司有表决权股份总数的73.81%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,089,697股，占公司有表决权股份总数的1.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

单慧琳、刘荆平列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对2022年度工作进行总结，形成《2022年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数51,522,759股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.5073%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数780,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.4925%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号:2023-036）。

2.议案表决结果：

同意股数51,522,759股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.5073%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数780,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.4925%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对2022年度工作进行总结，形成《2022年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报2022年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数51,522,759股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.5073%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数780,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.4925%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈2022年度报告及2022年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数51,522,759股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.5073%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数780,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.4925%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据2022年度经营及财务状况，对2022年财务情况进行总结，并形成《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,522,759股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.5073%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数780,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.4925%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年的经营规划和目标，财务部门对2023年的财务情况做了预算和汇总，并形成了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,522,759股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.5073%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数780,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.4925%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为74,388,708.90元，母公司未分配利润为81,590,867.36元。公司本次权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-042）

2.议案表决结果：

同意股数51,522,759股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.5073%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数780,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.4925%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于〈预计2023年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》（公告编号:2023-043）。

2.议案表决结果：

同意股数1,089,597股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9908%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0092%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东张爱江先生、张明先生、张佳女士、张咪女士、严棋鹏先生、刘晓鹏先生和吉安吉州区凯达企业管理咨询中心（有限合伙）属于本议案的关联股东，回避表决。

审议通过《关于〈续聘2023年度会计师事务所〉的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《江西新赣江药业股份有限公司章程》等规定，公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见于2023年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2023-044）。

2.议案表决结果：

同意股数51,522,759股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.5073%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数780,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.4925%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：钱伟、徐帆

（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《江西新赣江药业股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

（二）、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会2023年5月23日