新赣江：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-102

江西新赣江药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张爱江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数51,216,500股，占公司有表决权股份总数的72.2738%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,700股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《公司章程》的相关内容进行修订。内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：

同意股数51,216,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：

同意股数51,216,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：

同意股数51,216,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—

独立董事》，公司对《江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：

同意股数51,216,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2023-094）。

2.议案表决结果：

同意股数51,216,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：

同意股数51,216,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-096）。

2.议案表决结果：

同意股数51,216,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》，公司对《江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-097）。

2.议案表决结果：

同意股数51,216,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部审计制度》（公告编号：2023-098）。

2.议案表决结果：

同意股数51,216,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司对《江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则》的相关内容进行修订。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-099）。

2.议案表决结果：

同意股数51,216,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：钱伟、徐帆

（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《江西新赣江药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

（二）、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会2023年10月27日