新赣江：第二届董事会第二十六次会议决议公告
江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张爱江先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
（www.bse.cn）发布的《2023年第三季度报告》（公告编号2023-105）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
5.公司审计委员会审议的情况：
公司董事会审计委员会于2023年10月27日召开2023年第一次会议，对《2023年第三季度报告》的财务部分进行审查，审查意见为同意。
（二）审议通过《关于新增2023年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据2023年4月25日江西新赣江药业股份有限公司召开的第二届董事会第十九次会议，公司预计2023年度日常性关联交易总金额650,000元，其中公司拟向力赛新（广东）制药有限公司出售商品，预计关联交易金额合计不超500,000元。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。截至2023年10月27日，公司向力赛新（广东）制药有限公司提供劳务交易金额为680,506.61元（不含税）。公司年内新增预计向其提供劳务交易金额不超过100万元。调整后预计全年向其出售商品和提供劳务总金额不超过150万元。具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于新增2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事刘晓鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
5. 公司独立董事专门委员会审议的情况：
公司独立董事于2023年10月27日召开2023年第一次专门会议，对《关于新增2023年度日常性关联交易的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意。
三、备查文件目录
（一）、《江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
（二）、《独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的审查意见》；
（三）、《江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会2023年第一次会议决议》。
江西新赣江药业股份有限公司
董事会2023年10月30日