新赣江：第二届董事会第二十七次会议决议公告

江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张爱江先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-005）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 公司独立董事于2024年1月23日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，对《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意，审议通过。

4.回避表决情况：

董事张爱江、张佳、刘晓鹏回避表决。

5.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

二、《江西新赣江药业股份有限公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议记录》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会2024年1月25日