新赣江：2024年第二次临时股东大会决议公告

江西新赣江药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张爱江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数51,233,800股，占公司有表决权股份总数的72.30%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数20,000股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司股东的合理回报，公司进行2024年三季度权益分派。本次权益分派根据公司2024年10月30日披露的2024年第三季度报告（财务报告未经审计），截至2024年9月30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为111,306,601.54元，母公司未分配利润为114,257,299.05元。具体内容详见于2024年11月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号:2024-089）。

2.议案表决结果：

同意股数51,213,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数20,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.04%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

益分派预案的

议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：钱伟、徐帆

（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《江西新赣江药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

（二）、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会2024年11月26日