七丰精工：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-012

七丰精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈跃忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11名，持有表决权的股份总数51,832,848股，占公司有表决权股份总数的61.7050%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数166,698股，占公司有表决权股份总数的0.1984%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营，同时更好地开展业务，现预计公司2023年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。

2.议案表决结果：

同意股数269,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的63.3548%；反对股数155,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.6452%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案审议事项涉及股东陈跃忠、蔡学群、海盐七丰投资咨询有限公司、蔡大胜、沈引良、张帆，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联股东陈跃忠、蔡学群、海盐七丰投资咨询有限公司、蔡大胜、沈引良、张帆应回避表决。

审议通过《关于2023年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的公司《关于2023年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数51,832,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年1月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-005）。

2.议案表决结果：

同意股数51,832,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：

同意股数51,832,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所

（二）律师姓名：钱建平、李雪玲

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司

董事会2023年2月1日