七丰精工：第三届监事会第二十四次会议决议
证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-016
七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭金业
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度监事会工作报告>
的议案》
1.议案内容：
度监事会工作报告》，对2022年度监事会工作情况进行总结。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《七丰精工科技股份有限公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况和2022年度财务报表（经审计），完成了《七丰精工科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《七丰精工科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-017）及《七丰精工科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度财务决算方案>的议案》
1.议案内容：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年审计报告，董事会编制了《七丰精工科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司2023年度财务预算方案>的
议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司2023年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的专项审核报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及北京证券交易所上市公司业务办理指南等相关法律、法规及规范性文件的要求，依据公司章程的有关规定，公司决定对《信息披露管理制度》进行修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为84,001,090股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利12,600,163.50元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2022年限制性股票定向回购方案的议案》
1.议案内容：
根据《七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》规定，第一个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标要求，需注销回购40%的限制性股票；2022年限制性股权激励计划中1名激励对象因个人原因主动离职，已不符合激励条件，对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股予以回购注销。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》议案
1.议案内容：
公司实施2022年股权激励计划，鉴于第一个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标要求，需注销回购40%的限制性股票；2022年限制性股权激励计划中1名激励对象因个人原因主动离职，已不符合激励条件，对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股予以回购注销。注销完成后，公司股本由原8,400.1090万股减少至8,271.4690万股。公司拟变更注册资本并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。同时公司拟修改独立董事人数等章程内容。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
七丰精工科技股份有限公司
监事会2023年4月25日