七丰精工：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-048

七丰精工科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈跃忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12名，持有表决权的股份总数51,725,124股，占公司有表决权股份总数的61.5767%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3名，持有表决权的股份总数28,400股，占公司有表决权股份总数的0.0338%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据2022年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》，对2022年度董事会工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会根据2022年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《七丰精工科技股份有限公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况和2022年度财务报表（经审计），完成了《七丰精工科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司2022年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年审计报告，董事会编制了《七丰精工科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司2023年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司2023年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日到内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：

2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的专项审核报告》。

具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及北京证券交易所上市公司业务办理指南等相关法律、法规及规范性文件的要求，依据公司章程的有关规定，公司决定对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2022年限制性股票定向回购方案的议案》

1.议案内容：

根据《七丰精工科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》规定，第一个股票解限售期未能达到公司层面业绩考核指标要求，需注销回购40%的限制性股票；2022年限制性股权激励计划中1名激励对象因个人原因主动离职，已不符合激励条件，对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股予以回购注销。

2.议案表决结果：

同意股数180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.5414%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.4586%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东陈跃忠、海盐七丰投资咨询有限公司、蔡学群、蔡大胜、张帆、陈娟芳回避表决。

审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股予以回购注销。注销完成后，公司股本由原8,400.1090万股减少至8,271.4690万股。公司拟变更注册资本并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票回购计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票回购计划的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票回购相关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数51,716,724股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9838%；反对股数8,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0162%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

2022年年度权益分派预案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所

（二）律师姓名：钱建平、李雪玲

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司

董事会2023年5月30日