七丰精工：2023年第三次临时股东大会决议公告

七丰精工科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈跃忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10名，持有表决权的股份总数51,453,600股，占公司有表决权股份总数的62.2061%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1名，持有表决权的股份总数2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1．议案内容

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《七丰精工科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-086）、《七丰精工科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-087）、《七丰精工科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：

2023-088）、《七丰精工科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：

2023-089）、《七丰精工科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：

2023-090）、《七丰精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：

2023-091）。2．议案表决结果

同意股数51,453,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3．回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》1．议案内容

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市持续监管指引第1号—独立

董事》，公司拟对《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。2．议案表决结果同意股数51,453,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3．回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所

（二）律师姓名：钱建平、李雪玲

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股票上市规则（试行）》等法律、行程法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会2023年12月1日