七丰精工：第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-002
七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
度日常性关联交易金额。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》。
3.回避表决情况：
本议案审议事项涉及董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币9,000.00万元（含9,000.00万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款等，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
使该等授权时不得违反《公司章程》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外投资管理制度》等制度的有关规定。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2024-007）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目的竣工投产时间延长至2024年12月31日前。
本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。公司董事会将加强对项目建设进度的监督，加强对募集资金存放与使用的管理，从而维护全体股东利益。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<独立董事专门工作会议制度>的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门工作会议制度》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会决定于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会并审议相关议案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议记录》
七丰精工科技股份有限公司
董事会2024年1月10日