荣亿精密：第二届董事会第二十二次会议决议公告

浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以电话及书面方式发出

5. 会议主持人：董事长唐旭文先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司因经营发展需要，拟设立全资子公司。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会2023年5月10日