荣亿精密：关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

浙江荣亿精密机械股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

一、召开会议基本情况

浙江荣亿精密机械股份有限公司定于2023年5月24日召开2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月19日，有关会议事项详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-026。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023年5月10日，公司董事会收到单独持有62.7523%股份的股东唐旭文书面提交的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，提请在2023年5月24日召开的2022年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。

购买理财产品的总额度不超过6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东唐旭文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东唐旭文提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2022年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

（二）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

（四）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

（五）审议《关于<2022年财务决算报告>的议案》

（六）审议《关于公司2022年度权益分派方案的议案》

（七）审议《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

（八）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

（九）审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

（十）审议《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

（十一）审议《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

（十二）审议《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

（十三）审议《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

（十四）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

（十六）审议《关于修订公司章程的议案》

（十七）审议《关于会计政策变更的议案》

（十八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

（十九）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

五、备查文件目录

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会2023年5月12日