荣亿精密：《会计师事务所选聘制度》

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-069

浙江荣亿精密机械股份有限公司

会计师事务所选聘制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2023年08月30日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度于2023年08月30日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

会计师事务所选聘制度

第一章 总则

第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，以及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。

第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘从事其他法定审计业务的会计师事务所的，可参照本制度执行。

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会2023年8月30日