荣亿精密：对外投资设立全资孙公司的公告

浙江荣亿精密机械股份有限公司对外投资设立全资孙公司的公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为完善和优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司荣亿实业有限公司在台湾投资设立全资孙公司荣亿动力科技股份有限公司，注册地为中国台湾省新北市，注册资本为1,000.00万新台币。

全资孙公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

为完善和优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司荣亿实业有限公司在台湾投资设立全资孙公司荣亿动力科技股份有限公司，注册地为中国台湾省新北市，注册资本为1,000.00万新台币。

全资孙公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门登记为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资孙公司，不构成重大资产重组。

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资台湾孙公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：荣亿动力科技股份有限公司（具体以当地相关部门登记为准）

注册地址：中国台湾省新北市（具体以当地相关部门登记为准）

经营范围：F401010国际贸易业、F106010五金批发业、F106030模具批发业、F113010机械批发业、F113030精密仪器批发业、F114030汽、机车零件配备批发业、IF04010非破坏检测业（具体以当地相关部门登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

币种：新台币

本次对外投资尚需报台湾当地相关部门办理登记注册手续；本次对外投资尚需报国内相关政府部门办理备案登记手续。投资人名称

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

三、对外投资协议的主要内容

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系设立全资孙公司，未签署投资协议。基于公司长期发展战略和经营需要，为完善和优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司荣亿实业有限公司在台湾投资设立全资孙公司，未来可提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

基于公司长期发展战略和经营需要，为完善和优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司荣亿实业有限公司在台湾投资设立全资孙公司，未来可提升公司综合实力和竞争力。

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对孙公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

本次对外投资尚需公司至嘉兴市商务局与海盐县发改委备案，可能存在无法取得以上政府部门批准的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对孙公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

本次对外投资尚需公司至嘉兴市商务局与海盐县发改委备案，可能存在无法取得以上政府部门批准的风险。

本次对外投资全资孙公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

本次对外投资全资孙公司，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会2023年10月27日