荣亿精密：第二届监事会第二十六次会议决议公告

浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日 以电话及书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张文永先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

能科技有限公司的经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。具体内容详见公司于同日披露的《关于拟对控股子公司进行解散清算的公告》（公告编号：2023-109）。本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司进行解散清算的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

为进一步优化组织结构，提高管理效率，公司拟终止全资子公司株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）的经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。具体内容详见公司于同日披露的《关于拟对全资子公司进行解散清算的公告》（公告编号：2023-110）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

为进一步优化组织结构，提高管理效率，公司拟终止全资子公司株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）的经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于拟对全资子公司进行解散清算的公告》（公告编号：2023-110）。本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

监事会2023年12月28日