荣亿精密：第二届董事会第二十七次会议决议公告

浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：董事长唐旭文先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事唐旭锋、仇如愚、马惠、王志方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司拟聘任杨卫东（简历如下）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

杨卫东，男，1974年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师、国际注册内部审计师（CIA）、审计师、一级造价工程师，2023 年12月进入公司工作。

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-108）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

为进一步优化组织结构，提高管理效率，公司拟终止控股子公司嘉善君锋智能科技有限公司的经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于拟对控股子公司进行解散清算的公告》（公告编号：2023-109）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为进一步优化组织结构，提高管理效率，公司拟终止控股子公司嘉善君锋智能科技有限公司的经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

具体内容详见公司于同日披露的《关于拟对控股子公司进行解散清算的公告》（公告编号：2023-109）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟对全资子公司进行解散清算的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为进一步优化组织结构，提高管理效率，公司拟终止全资子公司株式会社荣亿（Ronnie.CO.,LTD）的经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。具体内容详见公司于同日披露的《关于拟对全资子公司进行解散清算的公告》（公告编号：2023-110）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会2023年12月28日