荣亿精密：第三届董事会第六次会议决议公告

浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：董事长唐旭文先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会制度》等有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

据公司经营发展及审计业务需要，经与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-089）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

公司拟定于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会，审议本次需要提交2024年第四次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司拟定于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会，审议本次需要提交2024年第四次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-092）。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。

（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会2024年11月1日