九菱科技：独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-030

荆州九菱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发表意见如下：

一、针对《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见

经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司2022年年度报告全文及其摘要内容客观、公允地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

二、针对《关于2022年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的行为。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、针对《关于续聘2023年度审计机构的议案》的独立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

经审阅相关会议材料，我们一致认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2023年度审计机构工作要求。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

荆州九菱科技股份有限公司独立董事：冉克平、刘君武、郑婵娟

2023年4月26日