九菱科技：关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-032
荆州九菱科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年11月28日组织形式：特殊普通合伙注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室首席合伙人：张增刚2022年度末合伙人数量：81人2022年度末注册会计师人数：340人2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：223人2022年收入总额（经审计）：31,604.77万元2022年审计业务收入（经审计）：27,348.82万元2022年证券业务收入（经审计）：10,321.94万元2022年上市公司审计客户家数：41家2022年上市公司审计客户前五大主要行业：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。行业序号
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 |
| K70 | 房地产业 | 房地产 |
| C36 | 制造业 | 汽车制造业 |
2022年上市公司审计收费：6,854.25万元2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元职业保险累计赔偿限额：8000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
2022年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。
本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。
（二）项目信息
1.基本信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
4.审计收费
本期2023年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。
上期2022年审计收费25万元，其中年报审计收费25万元。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计收费定价系按照拟参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素并经双方协商基础上定价，不损害股东的合法权益。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
审计收费定价系按照拟参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素并经双方协商基础上定价，不损害股东的合法权益。
公司2023年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司2023年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
2023 年4月26日，公司第二届董事会审计委员会2023年第二次会议，以3票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、事前认可意见
在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
经审阅相关会议材料，我们一致认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
我们一致同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，并同意将以上议案提交公司股东大会审议。
1、《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《荆州九菱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
3、《第二届董事会审计委员会2023年第二次会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会2023年4月26日