九菱科技：第二届董事会第十三次会议决议公告

荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出

5.会议主持人：徐洪林

6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

1.公司根据2023年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

编写了《2023年第一季度报告》。具体内容详见公司 2023年4月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-034）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会2023年4月27日