九菱科技：第二届监事会第十三次会议决议公告

荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵中意

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司编制了《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023年半年度报告》和《2023年半

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

年度报告摘要》，并发表审核意见如下：

（1）《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》真实地反映出公司2023年上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》议案

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据2023年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据2023年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

监事会2023年8月18日