九菱科技：股东大会议事规则

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-065

荆州九菱科技股份有限公司股东大会制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

本制度经公司2023年10月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

荆州九菱科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会是公司的权力机构，根据法律、法规以及公司章程规定行使职权。

荆州九菱科技股份有限公司

董事会2023年10月30日