九菱科技：第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-001

荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月6日以书面方式发出

5.会议主持人：徐洪林

6.会议列席人员：全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟均一致同意并将该议案提交董事会审议。长江证券承销保荐有限公司出具《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见》对于公司本次预计关联交易事项无异议。

3.回避表决情况：

2024年，公司拟委托荆州市久和金属热处理有限公司热处理加工行星齿轮、离合套等产品，采购金额不超过600万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事许圣雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

本议案涉及关联交易事项，关联董事许圣雄回避表决。

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。自前次自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。自前次自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

长江证券承销保荐有限公司出具《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

3.回避表决情况：

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2.《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会2024年1月11日