九菱科技：第二届董事会第十九次会议决议公告

荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：徐洪林先生

6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事许圣雄因工作原因缺席，委托董事蔡钢代为表决。董事刘君武、冉克平、郑婵娟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

第二届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

公司根据2024年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会2024年4月25日