九菱科技：第二届董事会第二十次会议决议公告

荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出

5.会议主持人：徐洪林

6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事许圣雄、刘君武、冉克平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的

议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司2023年年度权益分派方案已于2024年5月24日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由为44,819,000股变更为64,867,730股，注册资本由4,481.9万元变更为6,486.773万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于2024年6月3日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2024-036）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司拟定于2024年6月18日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司拟定于2024年6月18日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会2024年6月3日