恒太照明：第二届董事会第十四次会议决议公告

江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面或电话方式发出

5.会议主持人：董事长李彭晴

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事谢肖琳、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股份回购方案调整的议案》

1.议案内容：

鉴于公司实际经营情况及二级市场股价波动等因素，公司董事会拟对本次股份回购方案中回购数量进行调整：回购股份数量不少于1,280,000股、不超过1,700,000股，占公司目前总股本的比例为0.58%-0.77%。原股份回购方案中其他条款保持不变。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

董事会2023年5月19日