恒太照明：第二届监事会第十四次会议决议公告

江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈琳琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事张镐哲因境外出差缺席，委托监事沈琳琳代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

半年的实际经营情况、合规治理状况等，公司编制了2023年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-069）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案>》

1.议案内容：

公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2023-071）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为向江苏恒太电气有限公司销售LED灯具产品及相关产品，新增预计2023年关联交易总金额不超过2950万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

江苏恒太照明股份有限公司

监事会2023年8月21日